Investidordescentralizado on Nostr: Sabia que depósitos de Bitcoin provenientes de mixers (catalogados) podem acender ...

Sabia que depósitos de Bitcoin provenientes de mixers (catalogados) podem acender alertas na Binance (ou outra corretora)? Isso ocorre porque sugere que o usuário não quis comprovar a origem de seus fundos.


Isso é (óbvio), mas quem usa mixer sabe muito bem que não vai enviar direto do mixer pra corretora nem da wallet que recebeu do mixer pra corretora, né? Ideal mesmo é nem usar mais fiat, mas enfim…


O compliance da Binance explicou que embora o depósito não tenha consequências imediatas, a conta pode ser monitorada para identificar atividades suspeitas. Ter privacidade é muito suspeito atualmente.


Durante um treinamento virtual sobre segurança cripto, a Binance destacou que não pode bloquear saques ou depósitos, mas consegue bloquear a conta do usuário suspeito.


Isso é também relativo pois pra quem não confirma identidade, eles não permitem envio de BRL, por exemplo. Mas o envio de cripto fica livre, portanto tome cuidado pois suas criptos podem ficar presas simplesmente porque você quis ter mais privacidade.


A Binance utiliza várias técnicas para monitorar clientes suspeitos, incluindo o bloqueio de IP de países não autorizados a operar criptomoedas.


Se você está pensando em utilizar um mixer de Bitcoin, esteja ciente de que isso pode levantar suspeitas na Binance e em outras corretoras. Por isso que o mixer que eu ofereço é diferenciado.


Por estar de acordo com toda a legislação AML, mixar comigo não acarreta essas sanções. Além de tudo isso, minha recomendação é: não retornar de cripto pra fiat. Use cripto e seja mais feliz.