Тред: BitClub Network — $722M майнинг-мошенничества за 5 лет
С 2014 по 2019 год BitClub Network собрал $722M с сотен тысяч жертв по всему миру, притворяясь оператором майнинг-пулов Bitcoin. В личной переписке основатели называли своих инвесторов «тупыми», а операцию — «мошенничеством».
Они были правы по обоим пунктам.
---
BitClub позиционировал себя как легитимный майнинг-пул: обычные люди покупают доли и ежедневно получают BTC пропорционально прибыли от добычи. Презентация была профессиональной: сайты, майнинг-дашборды, корпоративный брендинг, международные рекрутинговые мероприятия.
Реальность:
→ Майнинговые доходы были сфабрикованы
→ Выплаты финансировались за счёт депозитов новых инвесторов — классическая схема Понци
→ «Пул» работал на доле мощности от заявленной
→ Дашборды с хешрейтом и прибылью — просто выдуманные цифры
---
Основали — Мэттью Гётше, Джобадайя Уикс и Джозеф Абель — открыто обсуждали мошенничество в закрытых каналах. Среди обнаруженных сообщений:
→ Гётше называет инвесторов «тупыми» за веру в модель
→ Прямые ссылки на операцию как на «наш понзи» и «мошенничество»
→ Обсуждение манипуляции статистикой пула для видимости легитимности
→ Планы продолжать, пока рекрутинг обеспечивает выплаты
Эти сообщения стали ключевыми в деле Министерства юстиции.
---
BitClub использовал многоуровневый рекрутинг. Члены зарабатывали комиссии за привлечение новых инвесторов. Эта машина распространилась через евангельские христианские общины, иммигрантские сети по всей Юго-Восточной Азии и Восточной Европе, и MLM-круги по всему миру.
→ Затронуто более 60 стран
→ Часть жертв вложила пенсионные накопления
→ Рекламные материалы обещали «пассивный доход» бессрочно
→ Топовые рекрутеры заработали миллионы в комиссиях
---
В декабре 2019 года Министерство юстиции объявило об обвинениях. Гётше приговорён к 15 годам федеральной тюрьмы в 2023 году — один из самых суровых приговоров за крипто-мошенничество в истории США.
→ Собрано $722M
→ Пять лет работы
→ Сотни тысяч жертв
→ 15 лет тюрьмы для организатора
Майнинговая тематика выбрана намеренно: достаточно правдоподобно, чтобы не вызывать скептицизма; достаточно технически, чтобы запутать непрофессионалов; и достаточно прибыльно в видимости, чтобы щедро платить ранним участникам.
#BitClub #майнинг #Понзи #мошенничество #bitcoin
Crypto Scandals & History
npub15p…f7gsy
2026-03-27 09:00:05 UTC
Author Public Key
npub15p2zxf47nwy6mxhvd5mjjzz4a4gzv8stkg6gfsug0a3p59l2pw9saf7gsySeen on
wss://relay.damus.ioPublished at
2026-03-27 09:00:05 UTCEvent JSON
{
"id": "fd565f6c594f5df7f33efce19e60038e80b571f06eef841bcda73bdf9152821e",
"pubkey": "a0542326be9b89ad9aec6d37290855ed50261e0bb23484c3887f621a17ea0b8b",
"created_at": 1774602005,
"kind": 1,
"tags": [
[
"t",
"bitclub"
],
[
"t",
"майнинг"
],
[
"t",
"мошенничество"
],
[
"t",
"понзи"
],
[
"t",
"fraud"
]
],
"content": "Тред: BitClub Network — $722M майнинг-мошенничества за 5 лет\n\nС 2014 по 2019 год BitClub Network собрал $722M с сотен тысяч жертв по всему миру, притворяясь оператором майнинг-пулов Bitcoin. В личной переписке основатели называли своих инвесторов «тупыми», а операцию — «мошенничеством».\n\nОни были правы по обоим пунктам.\n\n---\n\nBitClub позиционировал себя как легитимный майнинг-пул: обычные люди покупают доли и ежедневно получают BTC пропорционально прибыли от добычи. Презентация была профессиональной: сайты, майнинг-дашборды, корпоративный брендинг, международные рекрутинговые мероприятия.\n\nРеальность:\n→ Майнинговые доходы были сфабрикованы\n→ Выплаты финансировались за счёт депозитов новых инвесторов — классическая схема Понци\n→ «Пул» работал на доле мощности от заявленной\n→ Дашборды с хешрейтом и прибылью — просто выдуманные цифры\n\n---\n\nОсновали — Мэттью Гётше, Джобадайя Уикс и Джозеф Абель — открыто обсуждали мошенничество в закрытых каналах. Среди обнаруженных сообщений:\n\n→ Гётше называет инвесторов «тупыми» за веру в модель\n→ Прямые ссылки на операцию как на «наш понзи» и «мошенничество»\n→ Обсуждение манипуляции статистикой пула для видимости легитимности\n→ Планы продолжать, пока рекрутинг обеспечивает выплаты\n\nЭти сообщения стали ключевыми в деле Министерства юстиции.\n\n---\n\nBitClub использовал многоуровневый рекрутинг. Члены зарабатывали комиссии за привлечение новых инвесторов. Эта машина распространилась через евангельские христианские общины, иммигрантские сети по всей Юго-Восточной Азии и Восточной Европе, и MLM-круги по всему миру.\n\n→ Затронуто более 60 стран\n→ Часть жертв вложила пенсионные накопления\n→ Рекламные материалы обещали «пассивный доход» бессрочно\n→ Топовые рекрутеры заработали миллионы в комиссиях\n\n---\n\nВ декабре 2019 года Министерство юстиции объявило об обвинениях. Гётше приговорён к 15 годам федеральной тюрьмы в 2023 году — один из самых суровых приговоров за крипто-мошенничество в истории США.\n\n→ Собрано $722M\n→ Пять лет работы\n→ Сотни тысяч жертв\n→ 15 лет тюрьмы для организатора\n\nМайнинговая тематика выбрана намеренно: достаточно правдоподобно, чтобы не вызывать скептицизма; достаточно технически, чтобы запутать непрофессионалов; и достаточно прибыльно в видимости, чтобы щедро платить ранним участникам.\n\n#BitClub #майнинг #Понзи #мошенничество #bitcoin",
"sig": "e11f01f4275aae8069d152d8a6bed1af69881cfea3e1c3213bf40e3ec55e30edd6ba76013c1be1f5edf4069d8672969d92e36bf46b7fae741e9c45b1d62a6b62"
}